贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反应成见告诉书》（212778号）（以下简称“反应成见”）已收悉。

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”、“刊行人”、“申请人”或“公司”）与中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、致同管帐师事件所（格表大凡合股）（以下简称“管帐师”）、北京德恒状师事件所（以下简称“刊行人状师”）凭据反应成见的请求，对反应成见所涉及的题目卖力举办了逐项核查和落实，现答复如下，请予审核。

　　正在本反应成见答复中，若合计数与各分项数值相加之和正在尾数上存正在差别，均为四舍五入所致。

　　题目1：凭据申报资料，本次非公拓荒行对象为济南产发融盛股权投资有限公司（以下简称“产发融盛”）、济南市能源投资有限负担公司（以下简称“能投公司”）。请申请人增加证明：（1）上述 2名特定投资者的认购资金来历，是否存正在对表召募、代持、布局化陈设或者直接间策应用申请人及其相干方资金用于本次认购的状况；（2）是否存正在申请人直接或通过其好处合联倾向上述 2名特定投资者供应财政资帮、储积、应承收益或其他公约陈设的状况；（3）认购对象是否适宜2020年2月14日揭橥的《合于编削的决计》《合于编削的决计》的合联章程。请保荐机构和申请人状师对上述事项举办核查，并公告精确成见

　　一、上述 2名特定投资者的认购资金来历，是否存正在对表召募、代持、布局化陈设或者直接间策应用申请人及其相干方资金用于本次认购的状况

　　凭据刊行人与产发融盛、能投公司别离签署的《附条目生效的股份认购公约》，产发融盛、能投公司对本次认购股票所付出的现金来历合法并具有合法全体权，并有权将该等现金凭据本公约的商定付出给刊行人。

　　产发融盛建树于2020年10月 26日，法定代表人工余冠敏，注册资金为150,000万元国民币，同一社会信用代码为91370100MA3U89YA6B，企业所在位于济南市莱芜高新区汇源大街67号高创中央1208房间，所属行业为资金墟市任职。产发融盛筹划界限包蕴：平常项目：以自有资金从事投资举动；财政征询；社会经济征询任职（除依法须经照准的项目表，凭业务牌照依法自立发展筹划举动）。截至2021年9月30日，产发融盛总资产290,089.32万元，钱币资金12,112.55万元，净资产185,188.36万元；2021年1-9月产发融盛业务收入119,714.46万元，净利润473.68万元，资金足够、筹划情形优越1。产发融盛于2021年11月2日出具《应承函》：“本企业用于认购茂硕电源科技股份有限公司本次非公拓荒行A股股票的资金（以下简称“认购资金”）来历为合法的自有资金或自筹资金，不存正在职何争议或潜正在缠绕，也不存正在对表召募资金、代持的状况；认购资金不包蕴

　　任何杠杆融资布局化计划产物，也不存正在职何分级收益等布局化陈设、布局化融资等状况。本企业动作茂硕电源的控股股东，与茂硕电源实质独揽人产发集团、最终独揽人济南市国资委、其他重要股东、董事、监事、高级解决职员等相干方不存正在好处输送，认购资金不存正在直接或间策应用上市公司及其相干方（本企业及本企业出资人除表）资金的状况。”

　　能投公司建树于1998年4月20日，注册资金20,000万元国民币，是经济南市国民当局照准设立，现由济南产发企业解决集团有限公司执行出资人职责的国有独资公司。能投公司筹划界限：电力作战基金及能源作战资金的运营解决；能源作战项主意预算审查及合联生意征询任职；对授权界限内的国有资产按照产权联系对权属企业行使资产收益、宏大计划、遴选解决者和筹划举动的监视解决。（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可发展筹划举动）。截至2021年9月30日，能投公司总资产121,531.97万元，钱币资金1,963.35万元，净资产120,531.92万元；2021年1-9月能投公司业务收入200.08万元，净利润666.89万元，筹划情形优越。2另表，能投公司持有国网英大（600517.SH）1.52%的股份，资金活动性较好。能投公司于2021年11月2日出具《应承函》：“本企业用于认购茂硕电源科技股份有限公司本次非公拓荒行A股股票的资金（以下简称“认购资金”）来历为合法的自有资金或自筹资金，不存正在职何争议或潜正在缠绕，也不存正在对表召募资金、代持的状况；认购资金不包蕴任何杠杆融资布局化计划产物，也不存正在职何分级收益等布局化陈设、布局化融资等状况。本企业与茂硕电源及其控股股东、实质独揽人、最终独揽人、其他重要股东、董事、监事、高级解决职员等相干方不存正在好处输送，认购资金不存正在直接或间策应用上市公司及其相干方（本企业及本企业出资人除表）资金的状况。”

　　综。