原题目：国度能源集团长源电力股份有限公司 第九届董事会第二十五次聚会 决议布告

　　本公司及董事会统统成员包管消息披露实质确切实、切确和完全，没有子虚记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　公司第九届董事会第二十五次聚会于2022年2月18日以通信方法召开。聚会知照于2022年2月11日以专人投递或邮件方法发出。经确认，公司9名董事均收到聚会知照。按照聚会次序央浼，9名董事到场了聚会表决并于2月18日前将表决票传真或投递本公司。表决票的汇总办事于2月18日正在一名董事、一名监事和一名职工代表的监视着落成。本次董事会聚会的召开吻合相闭公法、行政原则、部分规章、样板性文献和公司章程的规则。

　　聚会订定聘任叶修兵先生担当公司证券事宜代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　全体实质详见公司同日正在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《闭于聘任证券事宜代表的布告》（布告编号：2022-021）。

　　2. 审议通过了《闭于公司2021年闲居联系来往落成情形和2022年估计情形的议案》

　　聚会以为公司2021年闲居联系来往实质发作数未越过估计数，吻合来往所的相闭规则。聚会订定公司2022年闲居联系来往情形的估计。

　　按照《深圳证券来往所股票上市法则》相闭规则，该议案属联系来往事项，独立董事对此项议案举办了事前承认，并宣告了独立偏见。公司4名联系董事赵虎、袁光福、刘志强、朱虹回避了表决，5名非联系董事对该议案举办了表决。

　　全体实质详见公司同日正在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《闭于公司2021年闲居联系来往落成情形和2022年估计情形的布告》（布告编号：2022-022）。

　　3. 审议通过了《闭于公司2021年存、贷款联系来往落成情形和2022年估计情形的议案》

　　聚会以为公司2021年存、贷款联系来往实质发作数未越过估计数，吻合来往所的相闭规则。聚会订定公司2022年存、贷款联系来往情形的估计。

　　按照《深圳证券来往所股票上市法则》相闭规则，该议案属联系来往事项，独立董事对此项议案举办了事前承认，并宣告了独立偏见。公司4名联系董事赵虎、袁光福、刘志强、朱虹回避了表决，5名非联系董事对该议案举办了表决。

　　全体实质详见公司同日正在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《闭于公司2021年存、贷款联系来往落成情形和2022年估计情形的布告》（布告编号：2022-023）。

　　4. 审议通过了《闭于公司2021年出租物业联系来往落成情形和2022年估计情形的议案》

　　聚会以为公司2021年出租物业联系来往实质发作数未越过估计数，吻合来往所的相闭规则。聚会订定公司2022年出租物业联系来往情形的估计。

　　按照《深圳证券来往所股票上市法则》相闭规则，该议案属联系来往事项，独立董事对此项议案举办了事前承认，并宣告了独立偏见。公司4名联系董事赵虎、袁光福、刘志强、朱虹回避了表决，5名非联系董事对该议案举办了表决。

　　全体实质详见公司同日正在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《闭于公司2021年出租物业联系来往落成情形和2022年估计情形的布告》（布告编号：2022-024）。

　　聚会以为本次公司核销全资子公司国能长源荆州热电有限公司（以下简称荆州公司）应收金钱吻合现行《企业管帐规则》的相闭规则，订定核销荆州公司永远挂账应收金钱金额28.10万元。因已全额计提减值企图，本次核销不影响当期损益。

　　公司董事会审计与危急办理委员会和独立董事对该议案举办了事前承认，并宣告了干系偏见。

　　聚会决断于2022年3月9日（礼拜三）下昼2:50正在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国度能源大厦2楼206聚会室，采用现场表决和收集投票相团结的方法召开公司2022年第二次暂时股东大会。

　　全体实质详见公司同日正在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《闭于召开公司2022年第二次暂时股东大会的知照》（布告编号：2022-025）。

　　本公司及董事会统统成员包管消息披露实质确切实、切确和完全，没有子虚记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　公司第九届监事会第二十二次聚会于2022年2月18日以通信方法召开。聚会知照于2022年2月11日以专人投递或邮件方法发出。经确认，公司3名监事均收到聚会知照。按照聚会次序要。

　　环保项目简介