本公司及董事会齐备成员答允本预案不存正在失实记录、误导性陈述或宏大漏掉，并对其确实性、凿凿性、完全性经受局部和连带的功令职守。

　　本次非公然拓行股票实行后，刊行人筹划与收益的转化，由刊行人刻意；因本次非公然拓行股票引致的投资危害，由投资者自行刻意。

　　本预案是刊行人董事会对本次非公然拓行股票的证实，任何与之相反的声明均属不实陈述。

　　投资者如有任何疑难，应商议本身的股票经纪人、状师、专业管帐师或其他专业咨询人。

　　本预案所述事项并不代表审批机构对待本次非公然拓行股票联系事项的本色性判决、确认或照准，本预案所述非公然拓行股票联系事项的生效和实行尚待获得相闭审批机构的照准或准许。

　　本局限所述的词语或简称与本预案“释义”中所界说的词语或简称拥有相像的寄义。

　　1、本公司本次非公然拓行A股股票联系事项仍然公司第二届董事会第十三次集会、2021年第三次且自股东大会审议通过，本次非公然拓行 A股股票的联系修订事项仍然公司第二届董事会第十四次集会审议通过，依据相闭功令规矩的划定，本次非公然拓行A股股票的联系事项尚需上市公司股东大会审议通过以及中国证监会准许。

　　2、本次非公然拓行对象为囊括刊行人控股股东、实践负责人王清华先生正在内的不超出35名特定投资者，除王清华先生表的其他刊行对象囊括契合中国证监会划定条宗旨证券投资基金料理公司、证券公司、信赖公司、财政公司、保障机构投资者、及格境表机构投资者，以及契合功令规矩划定的其他法人、天然人或者其他及格投资者。个中，证券投资基金料理公司、证券公司、及格境表机构投资者、群多币及格境表机构投资者以其料理的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信赖公司行动刊行对象，只可能自有资金认购。

　　除王清华先生表的最终刊行对象将由公司股东大会授权董事会正在获得中国证监会刊行准许文献后，遵循中国证监会联系划定及本预案所划定的条目，依据询价结果与本次刊行的保荐机构（主承销商）研究确定。若国度功令、规矩对非公然拓行股票的刊行对象有新的划定，上市公司将按新的划定举办调度。

　　本次刊行对象均以现金体例认购，个中刊行人控股股东、实践负责人王清华先生拟以现金认购10,000万元（含本数），整体认购股数=10,000万元/刊行价值（结果保存至个位数并向下取整，对待不够1股局限的对价，正在认购总额中主动扣除），并已答允自本次刊行罢了之日起36个月内不让渡其正在本次刊行中认购的股份。本次刊行实行后，公司控股股东和实践负责人不会发作转化。

　　3、本次非公然拓行股票的刊行数目=召募资金总额/刊行价值，同时依据中国证监会《刊行羁系问答——闭于劝导典型上市公司融资举动的羁系央浼（修订版）》的联系划定，本次非公然拓行股票数目不超出刊行前公司总股本的30%，并以中国证监会闭于本次刊行的准许文献为准。按目前股本测算，本次非公然拓行的股票数目不超出500万股（含），即不超出本次非公然拓行前公司总股本的4.16%。最终刊行数目由公司股东大会授权董事会依据中国证监会联系划定及刊行时的实践状况，与本次非公然拓行的保荐机构（主承销商）研究确定。若本公司股票正在董事会决议日至刊行日时代发作送股、资金公积金转增股本等除权事项，本次非公然拓行股票数目将举办相应调度。本次非公然拓行前公司总股本发作转化的，股票刊行数目上限按届时的公司总股本相应调度。

　　个中，王清华先生将以现金认购10,000万元（含本数），整体认购股数=10,000万元/刊行价值（结果保存至个位数并向下取整，对待不够1股局限的对价，正在认购总额中主动扣除）。

　　4、本次非公然拓行股票采纳询价刊行体例，订价基准日为刊行期首日。刊行价值不低于订价基准日前20个来往日公司股票来往均价的80%（订价基准日前20个来往日股票来往均价=订价基准日前20个来往日股票来往总额/订价基准日前20个来往日股票来往总量）。

　　最终刊行价值将正在公司获得中国证监会等证券羁系部分闭于本次非公然拓行的准许批文后，遵循《上市公司非公然拓行股票实行细则》的划定，由公司董事会与保荐机构（主承销商）研究确定。若公司股票正在本次非公然拓行订价基准日至刊行日时代发作派息、送股、资金公积转增股本等除权、除息事项，则本次刊行价值将做相应调度。

　　王清华先生不列入本次非公然拓行股票询价流程中的报价，其认购价值与其他特定投资者认购的价值相像。若本次刊行未能通过上述询价体例发作刊行价值，王清华先生将按本次刊行的刊行底价认购本次非公然拓行的股票，即以订价基准日前20个来往日公司股票来往均价的80%行动认购价值列入本次认购，认购总额10,000万元（含本数。