闭于增长及追认子公司包钢集团节能环保科技物业有限负担公司2021年下半年

　　本公司及董事会齐备董事保障通告实质不存正在失实记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对通告实质的可靠、切实和完善接受一面及连带负担。

　　●中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）全资子公司包钢集团节能环保科技物业有限负担公司（以下简称节能环保公司）2021年下半年普通出卖相干业务本质杀青情景突出估计金额，公司拟增长及追认节能环保公司2021年下半年普通出卖相干业务额度9,135.22万元，约占公司迩来一期（2020年度）经审计归属于上市公司股东的净资产的0.88%。本次增长及追认普通相干业务事项属于公司董事会决议权限，无需提交公司股东大会审议接受。

　　●节能环保公司及其子公司与公司相干方发作的普通相干业务，是节能环保公司平常临蓐筹办一定举行的业务，有利于公司及节能环保公司扩充筹办周围加强结余材干，提升资金运用恶果和效益，相符公司和齐备股东集体好处，不存正在供应中止及退货情景。通过缔结产物及供职购销合同可以有用把握危机，保障业务及资金安宁，不存正在损害公司及股东万分是中幼股东好处情景，不会对相干方造成较大依赖，对公司独立性不组成影响。

　　2021年8月26日，公司第八届董事会第三次集会审议通过了《闭于子公司包钢集团节能环保科技物业有限负担公司2021年上半年日

　　常相干业求实行及下半年普通相干业务估计的议案》，应承公司子公司包钢集团节能环保科技物业有限负担公司（以下简称节能环保公司）2021年上半年普通相干业求实行及下半年普通相干业务估计实质。

　　近期，经公司财政部分核算，节能环保公司2021年下半年普通出卖相干业务本质杀青情景突出估计金额，公司拟增长及追认节能环保公司2021年下半年普通出卖相干业务额度9,135.22万元，约占公司迩来一期（2020年度）经审计归属于上市公司股东的净资产的0.88%。

　　公司2022年2月21日召开的第八届董事会第九次集会审议通过了《闭于增长及追认子公司包钢集团节能环保科技物业有限负担公司2021年下半年普通出卖相干业务额度的议案》，7名相干董事章智强、瞿业栋、邢立广、白华裔、张日辉、王占成、余威武回避了对该议案的表决，7名非相干董事以7票应承、0票阻难、0票弃权的表决结果通过了该议案。

　　公司独立董事事前承认了本项普通相干业务并宣布了独立定见，应承增长及追认节能环保公司2021年下半年普通出卖相干业务额度。

　　节能环保公司2021年下半年普通出卖相干业务本质杀青情景突出估计金额，厉重是因其承揽相干方的绿化工程、废渣管理、节能环保ppt课件运输等交易量增长；向相干方出卖的废钢量增长；新接承揽相干方的工程、运输、环评等交易所致。

　　相干业务种别 相干方 相干业求实质 2021年7-12月原估计金额 2021年7-12月本质发作额（未经审计） 估计本质发作金额胜过原估计金额

　　向相干方出卖产物、供应劳务（供职） 包头钢铁（集团）有限负担公司 供职费、运费、工程供职 2,208.00 5,176.30 2,968.30

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司 废钢、环评费、供职费、运费、工程供职 23,361.00 27,138.02 3,777.02

　　内蒙古包钢稀土钢板材有限负担公司 劳务费、供职费、运费、工程供职 1,759.00 2,750.27 991.27

　　内蒙古包钢钢联物流有限公司 供职费、运费 198.00 - -198.00

　　包钢集团固阳矿山有限公司 环评费、供职费 - 376.94 376.94

　　筹办界限：钢铁成品，稀本地货色，普遍呆滞创造与加工，冶金呆滞筑立及检修，安设；冶金、旅游业行业的投资；承包境表冶金行业工程及境内国际招标工程；上述境表工程所需的筑立、质料出口；对表调派推行上述境表工程所需的劳务职员；铁矿石、石灰石挑选；玄色金属冶炼、压延加工；水泥临蓐（仅分支机构）；钢铁产物、稀本地货色、白灰产物出卖；团体文明行动；观光社及闭连供职；本领推行供职；道途货色运输（告急货色道途运输行动除表）、普遍货运；煤炭开采和洗选业；无损检测；开采、投资、装备运营电力、热力、煤炭资源、铁途及配套根底办法项目；电力、热力临蓐供应；售电交易。

　　相干闭连：包头钢铁（集团）有限负担公司〔以下简称包钢（集团）公司〕为公司控股股东，为《上海证券业务所股票上市法例》第6.3.3条第二款第（一）项原则的相干法人。

　　筹办界限：临蓐、出卖：玄色金属及其延压加工产物、冶金呆滞、筑立及配。